证券代码：600755      证券简称：厦门国贸        编号：2023-01

              厦门国贸集团股份有限公司

                董事会决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年度第

一次会议通知于 2023 年 1 月 8 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁

免本次会议通知时限要求，会议于 2023 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监

事及总裁、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符

合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议，通过如下议案：

  为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会

授权公司及公司各子公司 2023 年度根据业务发展状况向银行（含理财子公司）、

信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总

额不超过 2,100 亿元（折合人民币）的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与

金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业

务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至

公司股东大会审议 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可

根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2023 年度担

保额度预计的公告》（编号 2023-02）。

  独立董事对该项议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2023 年度使

用自有资金进行委托理财的公告》（编号 2023-03）。

  独立董事对该项议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2023 年度开

展商品衍生品业务的公告》（编号 2023-04）。

  独立董事对该项议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2023 年度开

展外汇衍生品业务的公告》（编号 2023-05）。

  独立董事对该项议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2023 年度日常关联

交易额度预计的议案》；

  具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2023 年度日

常关联交易额度预计的公告》（编号 2023-06）。

  董事会审计委员会对该项议案发表了意见。独立董事对该项议案发表了事前

认可意见和独立意见。

  表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》（编号 2023-07）。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  上述议案 1 至议案 6 尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                      厦门国贸集团股份有限公司董事会

    报备文件

议决议。

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